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韩国发布了加密钱银交易所和银行的官方攻略

admin 0 条评论 2021-11-16 13:09

韩国政府已正式发布两套曾经许诺的引导方针,以指定加密钱银监管办法。除了新的实在称号原则的细节完毕了加密钱银的匿名买卖外,政府还向银行发布了其对加密钱银服务的银行的反洗钱原则。

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加密办法的施行

周二,韩国政府正式发布了一份包含&的文件#xa0;攻略 曾经许诺的加密钱银规则。该布告是由金融委员会金融博士金融服务委员会(FSC)的副主席发布的。消除的特别办法在12月28日初次宣告的虚拟钱银炒作。此外,政府还将于周二宣告其由韩国金融情报单位(FIU),韩国金融智能单位(FIU),一个谈论的一切银行编写的反洗钱(AML)攻略Cryptocurrency帐户要遵从。

转换为实名体系South Korea Releases Official Guidelines for Cryptocurrency Exchanges and Banks

政府的很大一部分。该体系将替代银行’现行虚拟账户发布的实践。虚拟帐户由银行发布加密钱银沟通’客户用来存入和提取金钱。

1月30日,实时称号体系将以存款和提款服务留给加密钱银账户。现有的虚拟帐户将在此时刻转换为实在称号。六家首要银即将施行新体系,包含Shinhan Bank,Nonghyup Bank,Kookmin Bank,Hana Bank,D Gwangju Bank。

客户需求在银行开立账户,为他们正在运用的沟通供给虚拟帐户服务。“在严厉的辨认程序后,应该增加新成员,”金·伊博引证金。依据该文件:

在与虚拟银行没有同一银行的帐户的用户将无法向虚拟银行[账户]额定付款,但他们能够提取金钱…“民法”下的外国人和未成年人不能运用实在的承认存款和吊销账户服务。South Korea Releases Official Guidelines for Cryptocurrency Exchanges and Banks AML和可疑买卖陈述

本月早些时候,FIU和金融监管服务(FSS)进行了该国的现场查看’ S 6首要银行,以保证他们履行了反洗钱责任。FIU随后创建了一套在周二发布的一套反洗钱攻略。

加密沟通USU将他们的资金与用户分隔,’资金。可是,政府’ S查看“有些沟通被发现经过在银行在银行开设的一般企业账户搜集来自用户的资金。Kyunghyang Shinmun报导。

在某些情况下,客户’资金转移到买卖所的银行账户’代表。一个Exchange“经过四个银行账户搜集来自用户的资金”进入企业’ s帐户“而且花费586亿韩元”从它来看,资讯出口增加了。金融机构指出,这或许导致诈骗和贪婪。

Hankook-ilbo论述了该银行需求“监控买卖所[他们服务]以契合攻略的不寻常买卖,假如涉嫌洗钱,进一步证明买卖意图和资金来源,”增加:

假如买卖金额是每天超越3000万,超越3000万只3天,或频频的买卖发生在短时刻内,应该向FIU陈述,洗钱监督管理局。假如买卖所的洗钱危险很高或需求信息,则银行能够停止买卖。

South Korea Releases Official Guidelines for Cryptocurrency Exchanges and Banks你对韩国’ s加密货目攻略有什么观点? 让咱们知道鄙人面的谈论部分。

图片由Shutterstock和韩国政府供给。

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